大河网讯 近日，潢川县公安局刑警大队反诈中队经过集中研判，深入侦查，成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑5人。

2月15日8时许，潢川县公安局刑警大队接到县工商银行工作人员举报称，客户杨某名下工商银行卡内资金交易异常。接线索后，侦查民警立即开展工作。经初步研判，杨某账户资金流水连续“快进快出”数百笔，有帮助诈骗分子转移涉诈资金的重大嫌疑。

通过深入分析梳理，发现犯罪嫌疑人何某于2021年10月开始，通过支付好处费方式，招募杨某、陈某等多名同乡或好友提供大量银行卡，微信和支付宝等支付结算账户，通过虚拟币线下交易等非正常方式用于收取、转移、取现涉嫌网络违法犯罪资金，流水巨大。经多方侦查，民警成功锁定了该团伙的作案窝点。

2月18日，侦查人员在郑州市惠济大河路附近一居民小区内，一举将何某、杨某、董某、李某、陈某5名犯罪嫌疑人抓获归案，并扣押银行卡10余张，手机10余部。

经查，该团伙先后转移涉嫌违法犯罪非法资金600余万元，涉案20余起，获利数万元。目前，案件正在进一步办理中。（朱美惠 刘洋/文）