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夏季治安打击整治“百日行动”期间，信阳市公安局浉河分局深入开展“断卡”专项行动，严厉打击涉“两卡”犯罪行为，坚决铲除电诈犯罪滋生土壤，近日，浉河警方循线深挖，缜密侦查，果断出击，成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，先后抓获13名嫌疑人，有力维护了人民群众的财产安全。

8月中旬，信阳市公安局浉河分局东双河派出所民警对案件线索进行梳理时，发现辖区居民翟某的银行卡因涉嫌“跑分”被冻结，在分局刑侦大队反诈专业队的协助下，民警经进一步分析研判发现，翟某的银行卡近期有多笔可疑资金流入且有取现行为，其涉嫌为多起诈骗案件“跑分”洗钱。

8月15日，经工作，民警将嫌疑人翟某抓获。经进一步工作，民警获悉了另一名嫌疑人翟某顺的相关线索。民警在翟某顺经常活动的某处附近蹲守一夜未果后，遂转变策略决定对其进行规劝，通过电话耐心地对其做思想工作，16日中午，翟某顺主动到派出所投案自首，并如实供述了其8月份以来多次介绍不同的“卡农”到宾馆内“跑分”洗钱，并主动交待了这些“卡农”的身份。随后，东双河派出所和反诈专业队全警动员，通力协作，连续奋战三天两夜，先后将杨某、夏某等7名“卡农”全部抓获。

经深入分析、摸排研判，民警确定这是一个“跑分”洗钱团伙，并锁定了张某、刘某等4名团伙骨干成员的身份和活动范围。8月25日，东双河派出所决定收网，组织警力快速行动，在羊山新区某小区一房间内成功将嫌疑人张某、刘某、胡某、李某全部抓捕归案，当场查获大量作案银行卡、手机。

经查，今年8月份以来，张某、刘某、胡某、李某等4人以非法获利为目的组建了这个“跑分”洗钱团伙，该团伙组织分工明确，有人通过网络联系境外“金主”诈骗团伙、有人发展下线“卡农”、有人指挥“卡农”转账、有人负责将“佣金”取现；翟某顺、翟某、杨某、夏某等9人在明知他人用自己的银行卡用于违法犯罪的情况下，仍使用名下的银行卡为电诈团伙转账进行“跑分”洗钱，从而非法牟利；近三个星期的时间里，该团伙非法获利15万余元。

目前，犯罪嫌疑人张某、刘某、胡某、李某均已被依法刑拘，翟某顺等9名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。（朱美惠 郭宝成 胡树伟）